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作者:采集侠 时间:1970-01-01 文章来源:网络整理
   

二、以4票赞成,0票反对,0票弃权,批准本公司《2018年度利润分配和资本公积金转增方案》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,182,452,462元,按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金71,150,567元。2018年年度派发股息每股现金人民币0.12元,拟共计派发现金红利404,042,400元(含税),具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。

本议案需提交本公司2018年年度股东大会审议通过。

三、以4票赞成,0票反对,0票弃权,批准本公司《监事薪酬的议案》。

本公司2018年度监事薪酬按以下标准执行:

本公司股东代表监事王建新先生、刘慧先生2018年度由本公司发放的薪酬均为零;本公司股东代表监事张金利先生2018年度由本公司发放的薪酬为555,532元人民币;本公司职工代表监事颜景辉先生2018年度由本公司发放的薪酬为545,010元人民币;本公司职工代表监事张卫延先生2018年度由本公司发放的薪酬为581,650元人民币。

2019年度,本公司监事的基本薪酬参照2018年度监事薪酬标准执行,并最终由本公司2019年年度股东大会批准确认。

本议案需提交本公司2018年年度股东大会审议通过。

四、以4票赞成,0票反对,0票弃权,批准本公司《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,并按规定予以披露。

五、以4票赞成,0票反对,0票弃权,批准本公司《2018年度内部控制自我评价报告》,并按规定予以披露。

六、以4票赞成,0票反对,0票弃权,批准本公司2018年度《社会责任报告》及ESG报告,并按规定予以披露。

七、以4票赞成,0票反对,0票弃权,批准本公司2018年年度按照香港联合交易所要求编制的《2018年年度报告》、业绩公告文本,及按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2018年年度报告》、《年度报告摘要》文本,并对本公司2018年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下:

1、本公司2018年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、本公司2018年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2019年3月21日

附件:

《北京北辰实业股份有限公司2018年度监事会报告》

附件:

北京北辰实业股份有限公司

2018年度监事会报告

北京北辰实业股份有限公司监事会(以下简称“本监事会”)遵照《中华人民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章程的规定,认真履行职权,维护股东权益,维护本公司利益,遵守诚信原则,恪尽职守,合理谨慎、勤勉主动地开展工作。

2018年,本监事会共召开了五次会议,并且监事列席了报告期内的董事会会议、2017年年度股东大会和2018年临时股东大会,并在公司2018年年度报告的编制过程中,认真审阅了董事会拟提呈予公司2018年年度股东大会的经审核财务报告、利润分配方案等议案以及董事会关于公司内部控制的自我评估报告,对公司董事会及管理层的重大决策及具体决定是否符合国家法律法规、公司章程,是否维护股东及员工利益等,进行了严格有效的监督。本监事会认为,2018年度,公司董事会和管理层均严格依据法律、法规和公司章程规范运作,决策程序合法,遵守诚信原则,工作克勤尽职,并真诚地以股东最大利益为出发点行使职权。

报告期内,本监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况以及上一年度的现金分红情况进行持续监督,未发现内幕信息知情人从事内幕交易等损害公司利益的行为,公司现金分红政策按照公司章程和股东大会决议也得以有效执行。同时,本监事会认为公司的关联交易均按公允的市场价格进行,并依法履行审核及披露程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本监事会对本公司2018年度各项工作和取得的经济效益表示满意,对本公司未来的发展前景充满信心。

2019年,本公司监事会将继续严格遵守公司章程和有关规定,维护股东利益,履行好各项职责。

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2019-005

债券代码:122348 债券简称:14 北辰01

债券代码:122351 债券简称:14 北辰02

债券代码:135403 债券简称:16 北辰01

北京北辰实业股份有限公司

第八届第二十五次董事会决议公告


 
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